ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare – AVOCAÈšI - 18 MAI 2018.
COMBATERE A SPÄ‚LÄ‚RII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro;
Web: www.onpcsb.ro
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAÈšI –
18 MAI 2018
Interval orar | Tema supusă prezentării |
09:30 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
10:00 – 10:30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului |
10:30 – 11:00 | Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control |
11:00 – 11:15 | Pauza |
11:15 – 11:45 | Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs |
11:45 – 12:15 | Sistemul de raportare on-line |
12:15 – 12:30 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro
__________________________________________________________
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Fax: 021-330-1297Bucuresti