ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare – AVOCAÈšI - 28 Noiembrie 2017.

ONPCSB - UNBR - INPPA: Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare - AVOCAÈšI - 28 Noiembrie 2017. Seminarul se va desfasura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucuresti. Participarea este gratuita.

guv
GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPÄ‚LÄ‚RII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro;
Web: www.onpcsb.ro

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

– AVOCAÈšI –

28 NOIEMBRIE 2017

Interval orar

Tema supusă prezentării

09:45 – 10:00

Înregistrarea participanților

10:00 – 10:30

Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri conformitate, supraveghere şi control / Prezentare privind tipologii / scheme de spălare a banilor

10:30 – 11:00

Lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului

11:00 – 11:15

Pauza

11:15 – 11:45

Sistemul de raportare on-line

11:45 – 12:00

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 27 noiembrie 2017, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro

INSTITUTUL NAÅ¢IONAL PENTRU PREGÄ‚TIREA ÅžI PERFECÅ¢IONAREA AVOCAÅ¢ILOR

Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 BucureÅŸti
Telefoane: 021-330-1296; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti

E-mail: office@inppa.ro